Beneficial Ownership in Law: Definitions and Thresholds
To maximise the impact of beneficial ownership (BO) registers, it is important to minimise loopholes and make data as useful as possible. A legal definition of BO and its associated thresholds form the foundation on which a disclosure regime is built. This policy briefing aims to help policymakers and those implementing or supporting beneficial ownership transparency to think through the decisions required to define BO in law and to set appropriate thresholds, and how to operationalise these.
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Published
Oct 2020
Authors
Peter Low and Tymon Kiepe
Français
Il est important de minimiser les failles et de rendre les données aussi utiles que possible pour maximiser l’impact des registres de propriété effective (PE). Une définition juridique de la PE et des seuils y afférents constituent la base sur laquelle est fondé un régime de divulgation. La présente note d’orientation politique vise à aider les décideurs politiques et les exécutants ou les promoteurs de la transparence de la propriété effective à analyser en détail les décisions nécessaires pour définir la PE dans la législation et fixer des seuils appropriés, ainsi qu’aux moyens de les rendre opérationnels.